استدعاء للجلسة العامة العادية
بنك تونس والإمارات - شركة خفية الاسم رأس مالها : 90.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس
المعرف الجبائي : B140831996
إن السادة المساهمين العاديين في رأس مال بنك تونس والإمارات، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 24 ماي 2006 على الساعة الثانية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
1 - النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005.
2 - النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بمجمع الشركات وفي القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005.
3 - النظر في التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005 للشركة الأم.
4 - النظر في تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005.
5 - المصادقة على تقريري مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المجمعة.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 توظيف نتائج السنة المالية 2005.
8 - توزيع الأرباح على حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح.
9 - شراء أسهم ذات أولوية في الربح "لبنك تونس والإمارات".
10 تعيين مراقبي حسابات.
11 تسمية متصرفين جدد.
توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة الأعضاء بمقر البنك وذلك خلال المدة القانونية.
عن مجلس الإدارة