استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2009 والجلسة العامة الخارقة للعادة
يوم الاثنين 21 جوان 2010
للشركة | التونسية | لأسواق | الجملة
"سوتيماق"
شركة خفية الاسم
مقرها الاجتماعي : طريق نعسان بئر القصعة
المعرف الجبائي : 012748/EPM/000 إن السادة المساهمين في راس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة مدعوون
لحضور | الجلستين | العامتين | العادية
والخارقة للعادة وذلك يوم الاثنين 21 جوان 2010 بالتوالي على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بالمعهد العربي
لرؤساء | المؤسسات | الشارع | الرئيسي
ضفاف البحيرة تونس للمداولة في جداول الأعمال التالية :
- الجلسة العامة العادية :
1) النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2009.
2) النظر في تقارير مراقب الحسابات فيما يخص نفس السنة.
3) المصادقة على الموازنة لسنة 2009 والتقارير التابعة لها.
4) تخصيص المرابيح لسنة 2009
5) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2009.
6) تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2010 -2011 -2012.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تتألف الجلسة العامة العادية من كافة
المساهمين | المالكين | لعشرة
(10) أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة إلا أنه يمكن لمالكي أقل من 10 أسهم أن يتجمعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامة المذكورة.
- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1) الترفيع في راس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة من 9.000.000 دينار إلى 12.000.000 دينار.
2) تحيين الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.
3) منح الصلوحيات لرئيس مجلس الإدارة
للقيام | بالإجراءات | والتراتيب | القانونية
بخصوص عملية الترفيع في رأس المال.
كل الوثائق المخصصة للجلستين المذكورتين أعلاه، موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك في حدود الآجال القانونية. عن مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة