استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 1 جوان 2010
شركة القطب التنموي المنستير / الفجة شركة خفية الاسم
رأس مالها : (15.000.000 دينار)
عمارة بنك تونس العربي الدولي ضفاف البحيرة ب - 1053 تونس
رقم السجل التجاري : B2456032006 الرقم الجبائي : 978598B/A/M/000 تدعو شركة القطب التنموي المنستير/ الفجة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور
ص 2976الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 1 جوان 2010 على الساعة العاشرة بنزل راديسن صفاقس المنستير وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2009.
2. التلاوة على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2009.
3. المصادقة على القوائم المالية 2009. 4. المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2009.
7. تجديد مهام مجلس الإدارة.
8. تجديد مهام مراقب الحسابات.
9. تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطي لهذا الغرض بمقر شركة القطب التنموي المنستير/ الفجة أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 28 ماي 2010.
مجلس الإدارة