إعلان استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم الإثنين 28 جوان 2010
لبنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى
والمتوسطة
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مدعوون للاجتماع بالمقر الكائن بعدد 34 نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، أريانة وذلك يوم الإثنين 28 جوان 2010 على الساعة التاسعة صباحا في جلسة عامة عادية للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2009.
2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2009 والتقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2009 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4- المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
ص 42755- تخصيص النتائج.
6- تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7- التصديق على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
8- المصادقة على تسمية مراقب حسابات للفترة النيابية 2012-2010.
يمكن لكل مساهم تنويب مساهم آخر بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي للبنك قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة.