استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14 016 000 دينارا
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين
المعرف الوحيد : 0341455A
إن السادة المساهمين في شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 8 أفريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 58 شارع الحبيب بورقيبة - ص ب 2033 - مقرين - للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2021. 2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2021.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص نتائج سنة 2021.
6. المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة.
7. الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.
8. إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.