استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة بونا تونس
شركة خفية الإسم
المعرف الوحيد : 0001901K
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
رأس مالها : 19 779 375 دينار
السادة المساهمين في شركة "بونا تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 8 أفريل 2022 على الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 58 شارع الحبيب بورقيبة ص ب 2033 - مقرين للتداول في جدول الأعمال التالي : القوائم المالية الفردية
1/ تلاوة ومناقشة تقريبر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2021.
4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5/ تخصيص نتائج سنة 2021.
القوائم المالية المجمعة :
6/ تلاوة ومناقشة تقرير النشاط الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2021.
7/ تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
8/ المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9/ المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
10/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 11/ الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.
12/ إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.