دعوة لجلسة عامة خارقة للعادة
الشركة العربية للصناعات الصيدلانية
"سيف"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 80 600 700 دينار تونسي كلم 24 طريق زغوان 1145 بوربيع - المحمدية
المعرف الوحيد : 0381453V
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 10 - 206620
ليكن في علم المساهمين أنهم مدعوون بموجب قرار مجلس الإدارة لحضور جلسة عامة خارقة للعادة للشركة يوم 15 أكتوبر 2024 على الساعة 12 والنصف بمقر إدارة الترويج والإعلام الطبي للشركة الكائن ب 62 شارع بحيرة الشمال - حدائق البحيرة 2 - ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- إضافة فقرة 5 للفصل 12 من العقد التأسيسي.
- إلغاء النقطة الأولى من الفقرة 2 من الفصل 18 من العقد التأسيسي.
تعرض على المساهمين مشاريع اللوائح التالية : مشروع اللائحة الأولى :
- تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة إضافة فقرة عدد 5 للفصل 12 من العقد التأسيسي نصها التالي :
- (5) لا يمارس حق الأولوية في صورة ما كانت الإحالة إلى شخص طبيعي في حدود من سهم واحد إلى خمسة اسهم لغاية تقلد خطة رئيس مجلس الإدارة.
مشروع اللائحة الثانية :
- تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة إلغاء النقطة الأولى من الفقرة 2 من الفصل 18 من العقد التأسيسي ويبقى باقي الفصل دون تغيير.
يمكن للمساهمين الحضور شخصيا أو تعيين من يمثلهم.