دعوة للجلسة العامة العادية السنوية
شركة مصحة الياسمين خ إ
رأس المال : 7 002 000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : مقسم E18 المركز العمراني الشمالي 1003 - تونس
المعرف الوحيد : 0001743P
السادة والسيدات المساهمون في شركة مصحة الياسمين أنتم مدعوون للجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الأربعاء الموافق ل 25 ديسمبر 2024 على الساعة 00: 16 وذلك بقاعة الاجتماعات لشركة مصحة الياسمين الكائنة بمقسم E-18 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على تأخير وإجراءات الدعوة للجلسة العامة العادية.
2. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2023.
3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات بعنوان السنة المحاسبية 2023.
4. النقاش والمصادقة على القوائم المالية الموقفة في 31 ديسمبر 2023.
5. المصادقة على العمليات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6. تخصيص نتيجة سنة 2023.
7. إبراء أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2023.
8. التصريح بمناصب ومهام مسيري الشركة طبقا للفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
9. مكافأة الحضور.
10. تفويض السلطات للقيام بشكليات التسجيل والإشهار.
طبقا للعقد التأسيسي للشركة يمكن لكل مساهم أن يعين مساهم آخر أو أي شخص آخر ليمثله في هذه الجلسة بموجب توكيل خاص موقع.
توضع الوثائق التالي ذكرها على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة بداية من تاريخ 10 ديسمبر 2024.
- تقرير التصرف لسنة 2023.
- تقارير مراقب الحسابات لسنة 2023.
- القوائم المالية لسنة 2023.
- مشروع المداولات.
- نص الدعوة المنشور بالسجل الوطني للمؤسسات والرائد الرسمي.
- العقد التأسيسي للشركة.