استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة مقلدة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مقلدة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 8 139 800 دينارا

مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية برج السدرية 2055 بئر الباي

المعرف الوحيد : 0830003X

بمقتضى قرار مجلس الإدارة خلال جلسته المنعقدة في 19 نوفمبر 2024 فإن السادة المساهمين بشركة مقلدة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بنزل ميراج شارع بتينو كراكسي، الحمامات وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي ذكره :

1. دراسة واعتماد تقارير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.

2. قراءة تقارير المدقق الخاصة بالسنة المالية 2023.

3. فحص واعتماد القائمات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

4. الموافقة على الاتفاقات التي تدخل في نطاق المادة 200 وما يليها والمادة 475 من قانون الشركات التجارية.

5. تخصيص نتائج السنة المالية 2023.

6. إبراء ذمة المديرين.

7. تحديد مقدار رسوم الحضور التي يخصص لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2023.

8. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9. التفويض للإجراءات.