استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للملاحة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للملاحة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 126.000.000 دينارا

المقر الإجتماعي : 5 شارع داق همارشولد 1001 تونس

السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية للملاحة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير التصرف للسنة المحاسبية 2022.

2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2022 حول القوائم المالية الفردية والمجمعة للشركة التونسية للملاحة.

3. تلاوة تقرير التصرف والقوائم المالية الفردية والمجمعة للشركة التونسية للملاحة لسنة 2022.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2022.

5. إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2022.

6. إسناد منحة الحضور لأعضاء اللّجنة الدائمة للتدقيق.

7. تخصيص النتائج لسنة 2022.

8. تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

9. تعيين مراقبي الحسابات للسنوات المحاسبية 2023 – 2024 – 2025.