استدعاء إلى الجلسة العامة العادية للمساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتدفئة والتنوير والترصيص
شركة خفية الاسم
المقر الاجتماعي : 8 نهج أبو الحسن القابسي - حي الخضراء تونس
س و م عدد 0001522C
المعرف الجبائي : 001522 C/B/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتدفئة والتنوير والترصيص - شركة خفية الاسم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2025 ب 8، نهج أبو الحسن القابسي - حي الخضراء - تونس على الساعة التاسعة صباحا، للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - إقرار طريقة وآجال انعقاد الجلسة العامة. 2 - إقرار قرارات الجلسة العامة العادية لسنوات 2021 و2022 و2023.
3 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة 2024.
4 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بحسابات 2024.
5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة
2024.
6 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يتبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية لنفس المدة.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم لسنة 2024.
8 - تخصيص نتائج 2024.
9 - تحديد منحة تصرف أعضاء مجلس الإدارة.
10 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 11 - تعيين مراقب الحسابات.
12 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.