استدعاء إلى الجلسة العامة العادية للمساهمين في رأس مال الشركة جربة للمياه المعدنية الساخنة
شركة خفية الاسم
المقر الاجتماعي : م.س - حومة السوق جربة
س و م عدد 0024795B
المعرف الجبائي عدد 024795B
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة جربة للمياه المعدنية الساخنة - شركة خفية الاسم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 20 نوفمبر 2025 ب 8، نهج أبو الحسن القابسي - حي الخضراء - تونس على الساعة الحادي عشرة صباحا، للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - إقرار طريقة وآجال انعقاد الجلسة العامة. 2. تلاوة تقارير مجلس الإدارة للسنوات المالية 2023 و2024.
3 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بحسابات 2023 و2024. 4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023 و2024.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يتبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية لنفس المدة.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن
إدارتهم للسنوات المالية 2023 و2024. 7 - تخصيص نتائج السنوات المالية 2023 و2024.
8 - تحديد منحة تصرف أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
10 - تعيين مراقب الحسابات.
11 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.