Siège social : Imprimerie du golfe Avenue Hédi Ouali 8050 Hammamet
1/ Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 29/6/2009, enregistré à la recette des finances de Hammamet, le 29/12/2009, sous le n° 09805743, quittance n° m100474, il a été décidé ce qui suit :
- Entérinement de la tenue tardive de l'Assemblée statuant sur les exercices 2006 et 2007.
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatif aux exercices 2006, 2007, et 2008.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion des dits exercices 2006, 2007 et 2008.
- Affectation des résultats des dits exercices.
- Renouvellement du mandat du conseil d'administration Mr. Sami Boudhina, Mr Ismail Boudhina et Mr Néjib Boudhina;
- Renouvellement du mandat de la société «CNBA». commissaire aux comptes et ce pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
2/ En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 29/6/2009 enregistré à la recette des finances de Hammamet el 29/12/2009, sous le n° 0980574, quittance n° M100465, il a été décidé le renouvellement des fonctions du président directeur général Mr Sami Boudhina pour les exercices 2009, 2010 et 2011, ainsi que les fonctions du Directeur Général Adjoint Mr Ismail Boudhina, pour les mêmes exercices, avec reconduction des tous leurs pouvoirs qui leur ont été initialement conférés.
2/ Suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 29/6/2009, enregistré à la recette des finances de Hammamet, le 29/12/200, sous le n° 09805744, quittance n° M100478, et en application des dispositions de l'article 388 di CSC, il a été décidé le maintien de l'activité de la société pour la période indiquée dans les statuts.
Dépôt : Deux originaux de chaque procès-verbal cité ci haut ont été déposés au greffe du TPI de Gromballa le 22/2/2010 sous le n° 201035134.