SA au capital de 6.000.000 Dinars
Siège social : Chebedda route de
Fouchana Naassen
RC : B1152001
MF : 306826 H/A/M/000
1/ Suivant un premier acte sous seing privé en date du 31 mars 2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 19 avril 2010 enregistrement n°10804416 quittance n°5823, la société Tuninvest International Limited a démissionné de sa fonction d'administrateur et le conseil d'administration a accepté la démission de cet administrateur et a coopté Monsieur Ziad Oueslati administrateur de la société.
2/ Suivant un deuxième acte sous seing privé en date du 16 avril 2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 19 avril 2010 enregistrement n°10804417 quittance n°5824, l'assemblée générale ordinaire de la société Galion:
- a ratifié la cooptation de l'administrateur Monsieur Ziad Oueslati en remplacement de la société Tuninvest International Limited
- a renouvelé les mandats des administrateurs :
- Monsieur Radouan Cherif.
- Monsieur Tarak Cherif.
- Compagnie Méditerranéenne d'Expansion représentée par Monsieur Tarak Cherif.
- Société Générale d'investissements touristiques représentée par Monsieur Tarak Cherif.
- Monsieur Ziad Oueslati.
- La société Superfos représentée par Monsieur Jean-Marc Vuillot.
- Monsieur Hans Pettersson.
- Monsieur René Valentin.
Pour une durée de trois ans (2010, 2011 et 2012)
3/ Suivant un troisième acte sous seing privé en date du 16 avril 2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 19 avril 2010 enregistrement n°10804421 quittance n°5828, le conseil d'administration de la société Galion a décidé de renouveler le mandat du président directeur général Monsieur Radouan Cherif pour toute la durée de son mandat d'administrateur et avec les mêmes pouvoirs qui lui ont été attribués précédemment.
4/ Suivant un quatrième acte sous seing privé en date du 16 avril 2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 19 avril 2010 enregistrement n°10804419 quittance n° 5826, l'assemblée générale extraordinaire de la société Galion a décidé :
- de mettre à jour les statuts de la société conformément aux lois 2007-69 du 27 décembre 2007, 2009-1 du 5 janvier 2009 et 2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.
- d'augmenter le capital social de la société de la somme de 600.000 Dinars pour le porter de 6.000.000 Dinars à 6.600.000 Dinars par la création de 60.000 actions nouvelles de 10 Dinars chacune réparties entre les actionnaires chacun proportionnellement à son apport, et ce par incorporation au compte capital d'une somme de 600.000 Dinars prélevée sur le compte spécial d'investissement pour un montant de 514.375,096 Dinars et sur le compte report à nouveau pour un montant de 85.624,904 Dinars.
5/ Suivant un cinquième acte sous seing privé en date du 31 mars 2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 20 avril 2010 quittance n° 5935 enregistrement n°10804515, les statuts de la société Galion ont été mis à jour.
Deux exemplaires de chacun de ces actes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 5 mai 2010 sous le n°201048594 (date du dépôt du dossier : 5/5/2010 - numéro de dépôt principal : D 21501).