Resolutions

UNION DE FACTORING
UNIFACTOR

SA au capital 15.000.000 Dinars
Siège social : Ennour Building Centre Urbain Nord Tunis
RC : B134582000

En vertu du procès verbal de la réunion de l'assemblée ordinaire de la Société UNIFACTOR en date du 30 Juin 2010, enregistré à la recette des finances la Charguia Tunis le 8/7/2010 sous le n° 10703411 Reçu n° 44984 et déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 27/7/2010, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :

• Approbation des rapports du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes, des états financiers de l'exercice 2009 et quitus entier aux administrateurs.
• Emission d'un ou plusieurs emprunts obligataires d'un montant total de 100 Millions de Dinars sur une période de 5 ans et donne les pouvoirs nécessaires pour le Conseil d'Administration pour fixer les caractéristiques et les conditions des émissions envisagées.
• Approbation des modifications comptables des exercices 2008 et antérieurs qui s'élèvent à - 572.319 Dinars et leurs affectation au compte Résultats reportés.
• Approbation des bénéfices de l'exercice 2009 qui s'élèvent à 1.365.472 Dinars et de leur affectation au compte Résultats reportés

Le renouvellement du mandat d'Administrateur de Messieurs Imededdine CHERIF et Tahar BAYAHI, de la Banque Nationale

Agricole «BNA», L'Amen Bank «AB», l'Arab Tunisian Bank «ATB», l'Arab Tunisian Lease «ATL», La Carte Assurance. Sefina-Sicaf, SPDIT-Sicaf, Société Tunisienne d'Equipement «STE», Curat SA et la Société Asiraq, et ce, pour une durée de trois ans qui s'achèvera à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice 2012.

• Le renouvellement des missions des cabinets F.M.B.Z KPMG Tunisie et MS LOUZIR en tant que Co-commissaires aux comptes de la Société et ce pour une durée de trois ans.