Société anonyme
Au capital de 1.868.500,000 dinars
Siège social : Route de Raoued km 5 El Ghazala 2083 Ariana
MF : 306878W/A/M/000
En vertu du PV de l'Assemblée Générale Mixte du 30 Juin 2010, enregistré à Tunis 1er Bureau le 9 Août 2010, Quittance n° 11855, Enregistrement n° 10809618, dont deux copies ont été déposées au Greffe du Tribunal de Première Instance de l'Ariana le 28 Août 2010 sous le n° D3135597, il a été décidé :
I/ Décision ordinaires :
- L'approbation des comptes de l'exercice au 31 Décembre 2009, ainsi que le rapport du conseil d'administration et le rapport de commissaire aux comptes.
- Affectation des résultats.
- La ratification de la cooptation de Mr Amr EL LEITHY en qualité d'administrateur en remplacement de Mr Christophe LBERTY pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statura sur les comptes clos le 31 Décembre 2010.
- Le renouvellement du mandat de Mr Eduardo ROJAS en tant qu'administrateur pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2012.
II/ Décisions extraordinaires:
- La modification du titre III des Statuts.
- Délégation des pouvoirs nécessaires.