مصادقة على تقاریر

مصادقة على تقاریر

شركات خفية الاسم

شركة تونيسال

شركة خفية الاسم

رأس مالها : | 750 000 | دينار تونسي

المقر الاجتماعي

عمارة النرجس مكتب 4 - 5 مونبليزير - تونس تعريف جبائي : 32797A/A/M/000

1 - بمقتضى محضر الجلسة العامة خارقة

للعادة لشركة تونيسال المنعقدة يوم | 25 | ماي

2001 | ومسجل في | 26 | جوان | 2001 | بقباضة

تسجيل عقود شركات المكتب الأول بتونس تحت عدد 5411.Q1704953،قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة مطابقة القانون الأساسي لنصوص مجلة الشركات التجارية.

2 - يتبين من محضر مداولات مجلس الإدارة لشركة تونيسال المنعقدة يوم 12 ديسمبر 2003 ومسجل في 13 فيفري 2004 بقباضة تسجيل عقود شركات المكتب الأول بتونس تحت عدد 1286Q4801065 أنه تقرر :

• تحويل المقر الاجتماعي إلى : عمارة النرجس مكتب 4- 5 مونبليزيرتونس.

3 - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة تونيسال المنعقدة يوم 20 ديسمبر 2003،

جددت مأمورية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

جددت مأمورية السيد بشير النادري مراقب الحسابات لمدةثلاث سنوات.

4 - يتبين من محضر مداولات مجلس الإدارة لشركة تونيسال المنعقدة يوم 20 ديسمبر 2003 ومسجل في 1 جويلية 2004 بقباضة تسجيل عقود شركات المكتب الأول بتونس تحت عدد 6379Q4805220، أنه تقرر :

تعيين السيد محمد المرابط بالإجماع رئيسا مديرا عاما للشركة طول مدة عضويته بالمجلس.

تم إيداع نظيرين منهم بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 30 سبتمبر 2004 تحت عدد D241407397.

2006T0224SANB2 -

بوليكوك تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 590.000 دينار

المقر الاجتماعي

32،شارع دار فضال - سكرة

1 - بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 20 جوان 2005 والمسجل بالقباضة المالية بأريانة في 22 جوان 2005

وصل | عدد | 79701 | عدد | التسجيل

5707631، تقرر الترفيع في رأس مال الشركة بما قدره 90.000 دينار ليرفع من 500.000 دينار إلى 590.000 دينار،وذلك بإدماج قسط من المرابيح لسنة 2004،

وبمقتضى هذا الترفيع في رأس المال وقع تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

وقد تم إيداع نظيرين من هذا المحضر بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 3 جانفي 2006 تحت عدد D3358197.

2006T0236SANB2 -

شركة تربية الأسماك والصيد البحري الصقالة شركة خفية الاسم

رأس مالها : | 310.000 | دينار

المقر الاجتماعي : 96،نهج النسائي

المنزه السادس أريانة 2091

ترقيم جبائي : 437572G/M/000

عدد السجل التجاري : B14162000

بمقتضى محضر اجتماع الجمعية العامة الخارقة للعادة بتاريخ 4 أكتوبر 2005

والمسجل بالقباضة المالية بالمنزه السادس بأريانة في 18 أكتوبر 2005 وصل عدد 80013 تسجيل عدد 5507242 الذي وقع إيداع نسختين منه لدى المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 2 جانفي 2006 تحت عدد D148100،

بمقتضى محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 4 أكتوبر 2005 والمسجل بالقباضة المالية بالمنزه السادس بأريانة في 17 أكتوبر 2005 وصل عدد 79839

تسجيل عدد | 5707199 | والذي وقع إيداع

نسختين منه لدى المحكمة الابتدائية بأريانة

بتاريخ | 2 | جانفي | 2006 | تحت عدد

D148100،

بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 4 أكتوبر 2005 والمسجل بالقباضة المالية بالمنزه السادس بأريانة بتاريخ 17 أكتوبر 2005 وصل عدد 79841 تسجيل عدد 5707200 والذي وقع إيداع نسختين منه لدى المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 2 جانفي 2006 تحت عدد D148100، وقع اتخاذ القرارات التالية بالإجماع :

1 - تمت المصادقة على تنقيح القانون الأساسي للشركة وفق ما جاء به القانون عدد 2093 بتاريخ 3 نوفمبر 2000 والتنقيحات الواردة بالمجلة التجارية.

2 - تجديد مهام السيد أحمد رضا حرز الله كرئيس مدير عام للشركة لمدة عضويته بمجلس الإدارة.

3 - المصادقة على تعيين السيد يحيى الشعبوني كمراقب للحسابات للسنوات 2005، 2006 و2007،

4 - المصادقة على تعيين السادة الآتي ذكرهم كأعضاء لمجلس الإدارة للسنوات 2005 و2006 و2007.

• السيد أحمد رضا حرز الله،

• السيد محمد الصيادي،

• السيد النوري زنداح.

5 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات إلى موفى 31 ديسمبر .2004

6 - المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2004 والسنوات السابقة.

2006R0152SANB2 -

الشركة العقارية المنار

شركة خفية الاسم

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 12 جويلية 2005 والمسجل

بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 24 أكتوبر 2005 وصل عدد 10007 تحت عدد 5807580 قررت الجمعية العامة تعيين السيدة وداد حشيشة، سنية خواجة، والسيد سهيل حشيشة، كأعضاء مجلس إدارة جدد، وذلك لسنوات 2005 و2006 و2007.

وبمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة

المؤرخ في | 20 | أكتوبر | 2005 | والمسجل

بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 24 أكتوبر 2005 وصل عدد 10008 تحت عدد 5807583،قرر مجلس الإدارة تعيين السيدة وداد حشيشة رئيس مدير عام جديد للشركة عوضا عن الرئيس المدير العام المستقيل،وذلك لمدة 3 سنوات

مع منحها | جميع | الصلاحيات | المطلقة

المنصوص عليها بالقانون الأساسي.

الإيداع بكتابة المحكمة :

أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13 ديسمبر 2005 تحت عدد D1967496. 2006G0149SANB2 -

محضر جلسة مجلس الإدارة

بتاريخ 12 ديسمبر 2005

شركة باور كوسلتنق

شركة خفية الاسم مصدرة كليا

رأس مالها : 50.000 دينار

المقر الاجتماعي

15،نهج المعمل الشرقية 2 تونس

المعرف الجبائي : 820386 X

السجل التجاري : B11052003

بمقتضى محضر جلسة لمجلس إدارة شركة باور كوسلتنق بمقرها الاجتماعي بتاريخ 12 ديسمبر 2005، والمسجل بالقباضة المالية نهج الجنة أريانة تحت عدد 6700132 وصل عدد 2024 بتاريخ 4 جانفي 2006 وبحضور جميع الأعضاء للشركة، وقد أودع منه نظيران بالمحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 7 جانفي 2006 تحت عدد D2411003،تقرر ما يلي :

• استقالة السيد بيار فيوري من منصب رئيس مدير عام من يوم 31 ديسمبر 2005. - تعيين السيد آلان بيروطو رئيسا مديرا عاما للشركة ابتداء من غرة جانفي .2006