استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العقارية والسياحية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العقارية والسياحية

"وردة الشاطئ"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : صفاقس - المنستير

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية والسياحية "وردة الشاطئ" مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 31 مارس 2006 على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل وردة الشاطئ بصفاقس - المنستير وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - الموافقة على تأخير موعد انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2004 والمصادقة عليه.

3 - تلاوة تقارير مراقبة الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2004.

4 - المصادقة على القائمة المالية لسنة 2004.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تبويب نتائج السنة المالية 2004.

7 - تحديد منحة الحضور.

8 - تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تجديد مهمة مراقب الحسابات.

عن مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة