استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2005 والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2005 والجلسة العامة الخارقة للعادة

الخطاف الورق المقوى

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.000.000 دينار

يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 16 أفريل 2006 على الساعة التاسعة صباحا،وكذلك الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم على التوالي حوالي الساعة منتصف النهار.ستنعقد الجلستان بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق تونس كلم 13,5 سيدي صالح صفاقس،ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

I | - الجلسة العامة العادية لسنة | 2005 | :

1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2005.

2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2005.

3 - المصادقة على عملية إعادة تقييم بعض المعدات والآلات الصناعية.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005.

6 - المصادقة على تبويب النتائج.

7 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2005.

9 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

10 - مسائل مختلفة.

II - الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة.

2 - تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

3 - النظر في إمكانية الترفيع أو التخفيض في رأس المال.

4 - مسائل شتى.

مجلس الإدارة