إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة
التي ستنعقد يوم الأربعاء 5 أفريل 2006 مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.266.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء ساحة باب الجبلي - صفاقس 3003
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B1135031997
المعرف الجبائي : 503855N/A/M/000 يتشرف مجلس إدارة شركة مصحة السلامة صفاقس بإستدعاء كل المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاربعاء 5 أفريل 2006 على الساعة السابعة مساء بمقر الشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الإكتتاب لفائدة مساهمين حاليين.
2) الترفيع في راس المال نقدا بما قيمته 309.000 دينار مع حذف حق الأفضلية في الإكتتاب لفائدة مساهمين حاليين.
3) تفويض سلطات لمجلس الإدارة من أجل إنجاز الترفيع في راس المال، معاينة تحقيقه وتنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي إثر هذه المعاينة.
4) مسائل مختلفة.
5) تفويض للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي تقرير مجلس الإدارة،تقرير السيد مراقب الحسابات حول الترفيع في راس المال مع حذف حق الأفضلية،نص مشروع القرارات المقترحة عن
الجلسة | العامة | الخارقة للعادة وقائمة
المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور في الجلسة العامة الخارقة للعادة بمجرد إثبات هويتهم. أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الإستظهار بتوكيل خاص ممضي من الموكل يذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.
مجلس الإدارة