استدعاء — شركة الكيميا

استدعاء

شركة الكيميا

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 19.472.530 دينار

11،نهج إلياس - 1082 تونس المهرجان تتشرف شركة الكيميا بدعوة كافة مساهميها ومساهماتها للمشاركة يوم الخميس 20 أفريل 2006 على الساعة العاشرة صباحا بنزل أبو نواس،تونس (قاعة شهرزاد) في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1 - تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2005،

2 - التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2005،

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والموازنة وقائمة النتائج الخاصة بنفس السنة المالية،

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

5 - تخصيص نتيجة سنة 2005.

6 - تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.

طبقا للفصل 29 من القانون الأساسي للشركة،يحق لكل مساهم الحضور بمجرد إثبات هويته وشريطة أن يكون مرسما في سجلات الشركة من طرف وسيطه بالبورصة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

كما يتسنى لكل مساهم حق توكيل من يمثله، شريطة أن يكون ذلك الوكيل هو نفسه مساهما وأن يسجل التوكيل بمقر الشركة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

هذا وسيتم إرسال استدعاء شخصي لكل مساهم عن طريق وسيطه بالبورصة.

كما سيتم وضع كل التقارير التي سيقع عرضها على الجمعية العامة على ذمة كل مساهم بداية من 5 أفريل 2006 بالمقر الاجتماعي للشركة.

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف الكسب

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

المقر الاجتماعي

72/70 شارع الحبيب بورقيبة - تونس

السيدات | والسادة | المساهمون | بشركة

الاستثمار ذات رأس مال متغير سيكاف الكسب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم 13 أفريل 2006 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بالمقر الاجتماعي ب72/70 شارع الحبيب بورقيبة - تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2005.

2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.

3 ) المصادقة على هذه التقارير وعلى البيانات المالية للسنة المالية المذكورة.

4) تبويب أرباح السنة المالية 2005.

5) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6) مسائل مختلفة.

رئيس مجلس الإدارة