استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك الأمان

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك الأمان

شركة خفية الاسم

مقرها الاجتماعي : شارع محمد الخامس - تونس

رأس مالها : 70.000.000 دينار

السجل التجاري عدد 176041996 ب

إن السادة المساهمين في بنك الأمان مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 ماي 2006، على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس - تونس وذلك للنظر والتداول فيجدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2005 والمصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2005. 2 - تخصيص النتائج لسنة 2005.

3 - إصدار قرض رقاعي.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تعيين مراقب حسابات ثاني طبقا للفصل 13 مثلث من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005.

7 - الترخيص للشركة لشراء أسهمها وذلك طبقا للفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994.

8 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة إلى غاية 31 ديسمبر 2005.

9 - تجديد مبلغ مكافأة الحضور.

10 مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام الفصول 38 33 | و | من القانون

الأساسي | للشركة تتكون | الجلسة | من

المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق. أما المساهمين المالكون لدون العشرة سهما فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم.

يمكن للسادة المساهمين إنابة مساهم آخر بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر البنك أو لدى أحد فروعه وذلكخمسة أيام قبل الاجتماع. الوثائق المتعلقة بالجلسة توضع على ذمة المساهمين بمقر البنك "مصلحة الرقع والتوظيف" طيلة المدة القانونية.

عن رئيس مجلس الإدارة

نائب الرئيس

أحمد القرم