استدعاء للجلسة العامة السنوية — الشركة العقارية وللمساهمات

استدعاء للجلسة العامة السنوية

الشركة العقارية وللمساهمات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.000.000 دينار

المقر الاجتماعي

14، نهج مصمودة - ميتوال فيل - تونس 1082

السجل التجاري عدد B133221996

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 26 أفريل 2006 على الساعة العاشرة صباحا بدار المؤسسة - الشارع الرئيسي، ضفاف البحيرة 1053 - تونس، وذلك للنظر فيجدول الأعمال التالي :

1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2005 وتقديم القوائم المالية المعنية.

2 - قراءة تقريري مراقب الحسابات عن

تصرف سنة | 2005 | .

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات لسنة 2005.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2005.

5 - تبويب مرابيح سنة 2005.

6 - المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة.

7 - تجديد نيابة ثلاث أعضاء بمجلس الإدارة .

8 - تحديد منحة الحضور لمجلس الإدارة عن السنة المحاسبية 2005.

9 - تعيين مراقب الحسابات.

10 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لغاية 31 ديسمبر 2005.

11 - تجديد الموافقة المتعلقة بتطبيق الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 كما تم تنقيحه بالفصل 7 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999. مجلس الإدارة