ا ستدعاء للمساهمين

ا ستدعاء للمساهمين

شركة مكتب تونس للمؤتمرات والخدمات شركة خفية الاسم

رأس مالها : 150.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة الكرستال بالاص 1053 - ضفاف البحيرة

إن السادة المساهمين بشركة مكتب تونس للمؤتمرات والخدمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي سوف تلتئم يوم الخميس 27 أفريل 2006 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الأكربول بضفاف البحيرة والجلسة العامة الخارقة للعادة (الاستدعاء الثاني) في نفس التاريخ وفي نفس المكان على الساعة الحادية عشرة وذلك للنظر في جداول الأعمال التالية :

• الجلسة العامة العادية :

1) تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2005،

2) التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2005،

3) النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2005،

4) تخصيص النتائج،

5) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

6) عضوية أعضاء مجلس الإدارة،

7) مهمة مراقب الحسابات،

8 إسناد الصلاحيات للقيام بإجراءات | ) | .

• الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1) تطبيق الفصول 27 و388 من مجلة الشركات التجارية والفصول 32 و33 من القانون الأساسي للشركة،

2) التفويض للقيام بالإجراءات.

الوثائق الخاصة بالجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة موجودة على ذمة المساهمين بمقر الشركة.