استدعاء للجمعية العامة العادية — الشركة العقارية التونسية السعودية

استدعاء للجمعية العامة العادية

الشركة العقارية التونسية السعودية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي - شارع 7 نوفمبر - مركز المدينة الدولي (برج المكاتب) - 1082 تونس يقرر مجلس الإدارة دعوة الجلسة العامة السنوية للمساهمين في الشركة العقارية التونسية السعودية للانعقاد يوم الجمعة 2 جوان 2006 بدار المؤسسة بضفاف البحيرة - تونس على الساعة الرابعة بعد الظهر وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة التقرير السنوي والمتعلق بالسنة

المالية | 2005 | .

2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات وتقرير مراقبة القوائم المالية المجمعة لسنة 2005.

3 - المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية المجمعة لسنة 2005.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2005. 6 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تجديد مهام مراقب حسابات الشركة والحسابات المجمعة.

8 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

9 - ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

عن مجلس الإدارة