استدعاء للجلسة العامة العادية — والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

معمل الآجر علي مهني "بامي"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : | 5.266.000 | دينار

المقر الاجتماعي : طريق جمال 5040 زرمدين

إن شركاء معمل الآجر علي المهني "بامي"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي

ستنعقد يوم الاثنين 30 | ماي | 2006 | على

الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل الهناء الدولي تونس للمداولة على جدول الأعمال الآتي :

1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

2 - دراسة هذه التقارير والموافقة عليها وعلى الجداول المالية وتصرف سنة 2004. 3 - دراسة الاتفاقيات والموافقة عليها حسب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 4 تخصيص نتائج سنة 2004.

5 تبرئة ذمة أعضاء المجلس.

6 - تمديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة من سنة 2003 إلى سنة 2004.

7 تسمية أعضاء مجلس الإدارة .

8 - أسئلة مختلفة.

إن شركاء معمل الآجر علي مهني "بامي"، مدعوون أيضا لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة في نفس اليوم على الساعة الحادية والنصف صباحا في نفس المكان للمداولة على جدول الأعمال الآتي :

• تطبيق ما جاء به نص الفصل | 388 | من

مجلة الشركات التجارية.

يمكن الاطلاع على كل الوثائق التي تهم الجلستين بالمقر الاجتماعي للشركة.

عن مجلس الإدارة