استدعاء للجلسة العامة العادية — والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة الغذائية للجنوب S.A.S

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.750.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة تونس

المصنع : المنطقة الصناعية البودريار 1 - صفاقس

المعرف الجبائي : 011208A/A/M/000 السجل التجاري : B123711997

إن السادة المساهمين في الشركة الغذائية للجنوب، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الجمعة 2 جوان 2006 بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالية :

• الجلسة العامة العادية على الساعة الخامسة مساءا :

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2005.

• المصادقة على التقرير العادي والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2005.

• المصادقة على الموازنة وحسابات النتائج لسنة 2005.

• القرارات :

تخصيص نتيجة التصرف لسنة 2005.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2005.

تعيين أو تجديد مهام مراقب الحسابات.

مسائل مختلفة.

• الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة السادسة مساءا :

• الزيادة في رأس المال الاجتماعي.

• تنقيح القانون الأساسي.

• مسائل مختلفة.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام