استدعاء للجلسة العامة العادية — ستوسيد بنك

استدعاء للجلسة العامة العادية

ستوسيد بنك

شركة خفية الاسم

ذات رأس مال قدره | 100 | مليون دينار

مقرها الاجتماعي

32 ،نهج الهادي الكراي تونس

الدفتر التجاري : B16641997

الهاتف : 71.718.233

الفاكس : 71.719.233

إن السادة المساهمين في رأس مال ستوسيد بنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 24 ماي 2006 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك خلال السنة المالية 2005.

2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات حول حسابات البنك المقفلة في 31 ديسمبر 2005.

3 - المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة 2005.

4 - المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة .

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن

تصرفهم للسنة المالية | 2005 | .

6 - تخصيص النتائج المالية.

7 - تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2005 والخاصة بمجموعة ستوسيد بنك.

9 - تعيين مراقب حسابات ثان لستوسيد بنك. 10 - تعيين مراقب حسابات ثان للحسابات المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك.

ويمكن للمساهمين الاطلاع على جميع الوثائق المعدة للجلسة بالمقر الاجتماعي للبنك طيلة المدة القانونية.

عن مجلس الإدارة

الإدارة العامة