استدعاء — البنك الوطني الفلاحي

استدعاء

البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

المقر الاجتماعي

نهج الهادي نويرة - تونس

س.ت رقم : ب 142431996

يدعو البنك الوطني الفلاحي كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 17 ماي 2006 على الساعة الرابعة بعد الزوال بنزل الاكروبول - ضفاف البحيرة - تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمع البنك والقوائم المالية المجمعة، للسنة المالية 2005.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك وبالقوائم المالية المجمعة،للسنة المالية المختومة في

31 | ديسمبر | 2005 | والتقرير | الخاص

بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و248 و475 من مجلة الشركات التجارية. 3 - المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2005 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4 توزيع أرباح السنة المالية 2005.

5 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

6 - الترخيص بإصدار قروض رقاعية.

يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو تنويب مساهم آخر يمثلهم بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.

ويجدر التذكير أنه طبقا للفصل 40 من العقد التأسيسي لا يخول حضور هذه الجلسة إلا للمساهمين المالكين عشرة أسهم على الأقل بمجرد التعريف بهويتهم ويمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتفويض أحدهم لنيابتهم بالجلسة.

توضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نهج الهادي نويرة - تونس (الإدارة المركزية للشؤون القانونية) وذلك خلال الأجل القانوني.

رئيس مجلس الإدارة