استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية — شركة الأمان للإستثمار

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية

شركة الأمان للإستثمار

وسيط للبورصة

رأس مالها : 1.000.000 دينار

المقر الاجتماعي

150 شارع الحرية 1002 تونس

تعلم شركة الأمان للإستثمار المساهمين في الشركة أنه يقع استدعائهم للجلسة العامة العادية في مقر الشركة يوم الاثنين 22 ماي 2006 على الساعة العاشرة صباحا وذلك للمصادقة على جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنتائج التصرف لسنة 2005.

2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلق بنتائج التصرف لسنة 2005.

3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005.

4 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2005.

5 - تبويب نتيجة سنة 2005.

6 - تجديد مدة نيابة بعض أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات.

مجلس الإدارة