دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
الجنوب للتنمية
شركة استثمار ذات رأس مال تنمية فرع لبنك الجنوب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 30.000.000 دينار
السجل التجاري : 171101997 ب تونس المعرف الجبائي : 601571B/A/M/0000 إن المساهمين في شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية "الجنوب للتنمية"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 ماي 2005 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي "لبنك الجنوب" 95 شارع الحرية 1002 تونس البلفيدير بالطابق الثامن للتداول في
جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية 2005 والمصادقة عليه.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالسنة المحاسبية 2005 والتقرير الخاص بالعمليات المنصوص عليها في الفصل 200 من مجلة المؤسسات التجارية.
- المصادقة على القوائم المالية الخاصة بالسنة المحاسبية 2005.
- تغيير المقر الاجتماعي للشركة.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتيجة الخاصة بالسنة المحاسبية 2005.
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهمة مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات.
- مسائل مختلفة.
مجلس الإدارة