استدعاء
شركة الزيوت الجوهرية ومشتقاتها بالشمال الإفريقي "شيدان"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 750.000 دينار
المقر الاجتماعي : 1 نهج كمال أتاتورك تونس
السجل التجاري تونس عدد B1114361996 المعرف الجبائي عدد 01328C/A/M/000 يكون في علم السيدات والسادة المساهمين أنهم مدعوون يوم 3 جوان 2006 بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس 1 نهج كمال أتاتورك وذلك للتداول ب :
الجلسة العامة العادية على الساعة الخامسة
بعد الزوال حول جدول الأعمال التالي :
- تقرير مجلس الإدارة عن سير الشركة وعن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 وتقارير مراقب الحسابات عن حسابات هاته السنة المالية وعن الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة إن اقتضى الحال، على التقارير والموازنات المذكورة المتعلقة بهاته السنة المالية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المغادرين.
الجلسة العامة الاستثنائية إثر الجلسة العامة العادية الأولى حول جدول الأعمال التالي : - تحيين القانون الأساسي للشركة إثر عدة تحويرات أدخلت على تراتيب مجلة الشركات التجارية.
- تنقيحات القانون الأساسي تبعا لذلك.
مجلس الإدارة