إعلام بالتخفيض في رأس المال — وبتسمية أعضاء مجلس إدارة جدد

إعلام بالتخفيض في رأس المال

وبتسمية أعضاء مجلس إدارة جدد

ومدير عام ورئيس مجلس إدارة

بونبري

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.125.696.000 دينار

ا | لمقر الاجتماعي | : طريق قمرت

المرسى 2070

السجل التجاري : B13951998

المعرف الجبائي : 609548M/P/M/000 I - التخفيض في رأس المال :

يتضح من محضر جلسة مداولات الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2006 بعد أن عاينت الجمعية أن الوضعية المالية الصافية للشركة صارت سلبية بتاريخ 31 ديسمبر 2004 قرر المساهمين التخفيض في رأس المال بغرض امتصاص جزء من الخسائر بما قدره سبعون بالمائة من قيمته وذلك بواسطة التخفيض من القيمة الاسمية للسهم من 10 إلى ثلاثة دنانير وبالتالي تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي كما يلي :

الفصل السادس :

حدد رأس المال بمبلغ سبعة ملايين ومائة وخمسة وعشرين ألف وستمائة وستة وتسعين دينار مقسم إلى 2.375.232 سهم قيمة الواحد منها ثلاثة دنانير.

II - استقالة أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء مجلس إدارة جدد.

يتضح بالاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 أفريل 2006 أنه تم قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :

• السيد عادل بن سليمان.

• السيد عاطف بن سليمان.

• السيد فتحي حشيشة.

• شركة FH للخدمات وممثلها الدائم السيد سفيان تقتق.

• السيد ماهر الزواري.

• شركة الزواري للتنمية المالية وممثلها الدائم السيد معز الزواري.

• السيد علي دبية.

وتم تعيين السادة الآتي ذكرهم كأعضاء مجلس إدارة جدد خلفا للأعضاء المتخلين. - السيد محمد علي السويسي.

• السيد صالح جراية.

• السيد خليل الشايبي.

• السيد محمد العيادي.

• السيد نبيل الشايبي.

III - استقالة المدير العام وتعيين مدير عام جديد :

يتضح بالاطلاع على محضر اجتماع مجلس

الإدارة المنعقد بتاريخ 12 أفريل 2006 أنه تم قبول استقالة السيد ماهر الزواري من مهامه كمدير عام وتعيين السيد محمد الشريف القروي في خطة مدير عام جديد. IV - تسمية رئيس مجلس إدارة جديد :

تبعا لاستقالة السيد علي دبية من مهامه كعضو مجلس إدارة، قرر المجلس تعيين السيد نبيل الشايبي كرئيس مجلس إدارة طيلة مدة نيابته كعضو مجلس إدارة.

V - الإيداع :

تم إيداع نظيرين من الوثائق المذكورة أسفله بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 أفريل 2006 تحت عدد D139698.

1 - محضر مداولات الجمعية الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2006 والمسجل بالقباضة المالية بالمرسى في 12 أفريل 2006 تحت عدد 6501554 وصل عدد 31754 .

2 - محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 أفريل 2006 والمسجل بالقباضة المالية بالمرسى في 20 أفريل 2006 تحت عدد 6701690 وصل عدد 33895.