استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

المتوسطية للإسفلت ش.خ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : | 1.000.000 | دينار

المقر الاجتماعي

المنطقة البترولية | 2040 | رادس ص.ب | 91

السجل التجاري : تونس ب 122671997 تدعو الشركة المتوسطية للإسفلت السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 ماي 2006 على الساعة السادسة والنصف مساءا بنزل "الرزدنس تونس" قصد البت في نقاط جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة.

2 - قراءة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2005.

3 - قراءة التقريرين (العام والخاص) للسيد مراقب الحسابات لسنة 2005.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والموازين المالية لسنة 2005.

5 - توزيع المرابيح.

6 - منحة الحضور.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - مسائل مختلفة :

أ - المصادقة على طرح الجزء الراجع لنا من خسائر شركة انرجي وذلك بانخفاض رأس مال هذه الأخيرة.

ب - المصادقة على توسيع نشاط الشركة لامتداده في إنتاج وتسويق الإسفلت المحول. جميع الوثائق الخاصة لهذه الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة السادة المساهمين في مقر الشركة : المنطقة البترولية برادس. عن مجلس الإدارة