استدعاء للجلسة العامة السنوية
الشركة الصناعية للمنسوجات "سيتاكس" شركة خفية الاسم
رأس مالها : 23063300 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة - قصر هلال
تدعو | الشركة | الصناعية | للمنسوجات
"سيتاكس" الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحبيب بورقيبة بقصر هلال مساهميها للحضور للجلسة العامة العادية السنوية المبرمجة ليوم الأربعاء 28 جوان 2006 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، دار المؤسسة، الشارع
الرئيسي، | 1053 | ضفاف البحيرة بتونس وذلك
للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2005.
2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص عن تصرف سنة 2005.
3 - المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2005 والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف 2005.
5 تخصيص نتائج السنة المالية 2005. 6 - المصادقة على اختيار متصرف.
7 تجديد مهام أربعة متصرفين.
8 تعيين مراقب حسابات.
9 ضبط منحة حضور المتصرفين لسنة 2006.
طبقا لأحكام القانون الأساسي فإنه لا يمكن
الحضور أو التمثيل بالجلسة العامة إلا للمساهمين المرسمين بدفاتر الشركة ثمانية أيام قبل تاريخ الجلسة العادية السنوية والذين يملكون على الأقل 10 أسهم.
يمكن للمساهمين المالكين لأقل من 10 أسهم الاجتماع لتكوين العدد المطلوب من الأسهم وتمثيلهم من طرف أحدهم بتفويض خاص. في مدة الخمسة عشر يوما التي تسبق موعد الجلسة يمكن للمساهمين الاطلاع على وثائق تلك الجلسة وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة.