استدعاء — للجلسة العامة العادية السنوية

شركات خفیة الاسم

استدعاء

للجلسة العامة العادية السنوية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

بارنان

شركة خفية الاسم

رأس مالها 12.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي

91،شارع قرطاج - تونس

أن المساهمين في الشركة أعلاه مدعوون

لحضور الجلسة العامة السنوية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم السبت 27 ماي 2006 بمطعم دار زروق بسيدي أبو سعيد، على الساعة العاشرة صباحا والساعة الحادية عشرة صباحا،وذلك لغرض المداولة في جدول الأعمال التالي : بالنسبة للجلسة العامة السنوية :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص بسنة 2005.

• تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص بنفس السنة والعمليات المنصوص عليها ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - النظر والموافقة على القوائم المالية الخاصة

بسنة | 2005 | .

• إسناد المرابيح لسنة 2005.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

• مسائل مختلفة.

بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة :

• تنقيح القانون الأساسي للشركة طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والقانون عدد 65 والصادر في 27 جويلية 2005. عن مجلس الإدارة