استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة صيانة المنشآت النفطية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الجبائي : 509047N/A/M/000 السادة المساهمون في شركة صيانة المنشآت النفطية مدعوون للاجتماع في :
I( جلسة عامة عادية : تنعقد يوم الأربعاء الموافق للسابع من شهر جوان 2006 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة غلى الجلسة العامة والمصادقة المحتملة عليه.
2 - تلاوة وفحصتقارير مراقب الحسابات إلى
الجلسة العامة عن سنة | 2005 | .
3 - فحص الحسابات حسبما تم ضبطها إلى موفى 31 ديسمبر 2005 والمصادقة المحتملة عليها.
4 - تبويب النتائج لسنة 2005.
5 - المصادقة على اتفاقيات تدخل ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - مسائل مختلفة.
II( جلسة عامة خارقة للعادة : تنعقد يوم الأربعاء الموافق للسابع من شهر جوان 2006 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 ( التخفيض في رأس المال.
2( الترفيع في رأس المال.
3( تنقيح وتحيين القانون الأساسي.
4( التفويض للقيام بالإجراءات القانونية. عن مجلس الإدارة
الرئيس