استدعاء للجلسة العامة العادية
لطينة للخدمات البترولية
ش.خ.رأس مالها : | 100.000 | دينار
المقر الاجتماعي
شارع عبد الرحمان الغافقي صفاقس
والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة طريق المطار كلم 4 المنطقة الصناعية وادي الشعبوني صفاقس،وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة.
- | الترفيع | في | رأس مال الشركة | من
3.200.000 دينار إلى 3.400.000 دينار طبقا لمقتضيات مجلة تشجيع الاستثمارات. - تنقيح الفصل السابع من العقد التأسيسي. - المصادقة على التنقيحات المدخلة على العقد التأسيسي للشركة طبقا للقانون عدد 12 لسنة 2005 مؤرخ في 26 جانفي 2005
الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة طريق المطار كلم 4 المنطقة الصناعية وادي الشعبوني صفاقس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2005.
2 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3 - المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2005.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تخصيص مبلغ مالي لتمويل صندوق اجتماعي لفائدة العملة لسنة 2006.
65 | 2005 | 27 | 7 - تخصيص نتائج السنة المالية 2005.
السادة مساهمو "طينة للخدمات البترولية" | والقانون عدد | لسنة | مؤرخ في
2005 | 96 | 8 - مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي | جويلية | والقانون عدد | لسنة
2 | 2006 | 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005. | 9 - إسناد منحة موازنة لكل من الرئيس
ستنعقد يوم الجمعة | جوان | على
الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل شراتون تونس للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2005. 2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2005.
3( المصادقة على حسابات النتائج المتعلقة بسنة 2005.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5( ضبط مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2005.
مجلس الإدارة