استدعاء للجلسة العامة العادية
لسنة 2005
الشركة الصناعية التونسية للظرف والكرطون "الخطاف"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.657.650 دينار
يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 25 جوان 2006 على الساعة التاسعة صباحا بنزل سيفاكس طريق سكرة صفاقس،وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول النشاط والنتائج للسنة المالية 2005 والمصادقة عليه.
- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب
الحسابات للسنة المالية 2005.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005. - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تبويب النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2005.
- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالمجمع لسنة 2005 والمصادقة عليه.
- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية للمجمع لسنة 2005. - المصادقة على القوائم المالية للمجمع لسنة 2005.
م جلس الإدارة