استدعاء
الشركة الصناعية للمخمدات
"سيا"
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي
72 شارع قرطاج 10000 تونس
س ت رقم : 180201996 ب تونس
الرقم الجبائي : 045871L/A/M/000
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية للمخمدات "سيا" مدعوون لحضور : I - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 8 جوان 2006 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر إدارة معمل الشركة الكائن ب 38،نهج الصوف المنطقة الصناعية بئر القصعة ببن عروس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة وموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة لتصرف سنة 2005.
2 - النظر والموافقة على تقريري مراقب الحسابات لسنة 2005.
3 - النظر والموافقة على الموازنة والحسابات لسنة 2005.
4 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 تبويب النتائج لسنة 2005.
6 - مسائل مختلفة.
وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون هي على ذمتهم بإدارة معمل الشركة في الأجل القانوني.
II - لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 8 جوان 2006 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بمقر إدارة معمل الشركة الكائن ب 38 نهج الصوف المنطقة الصناعية بئر القصعة ببن عروس للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج الاحتياطي المخصص للاستثمارات وفقا لأحكام مجلة الاستثمارات.
2 - مسائل مختلفة.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.
مجلس الإدارة