استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة غير العادية للشركة التونسية للتوزيع "سوتوديس"

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة غير العادية للشركة التونسية للتوزيع "سوتوديس"

شركة خفية الاسم

رأس المال : 1.500.000 دينار

المقر الاجتماعي :

المنطقة الصناعية ببن عروس الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 5 بن عروس 2013 المعرف الجبائي : 856180B/A/M/000 إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للتوزيع، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 14 جوان 2006 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الكائن بالمنطقة الصناعية ببن عروس الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 5 بن عروس 2013 بن عروس،وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط الشركة وحول القوائم المالية لسنة 2005.

2 - المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2005.

3 - المصادقة عند الاقتضاء على الاتفاقيات المرخص فيها من قبل مجلس الإدارة والمنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2005. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف السنة المالية 31 ديسمبر 2005. 6 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تعيين مراقب الحسابات.

8 - مسائل مختلفة.

كما أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة غير العادية للشركة الذي سينعقد في نفس اليوم والشهر والسنة وبنفس المقر الاجتماعي على الساعة منتصف النهار وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقان بالترفيع في رأس مال الشركة.

2 - الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق مساهمة نقدية.

3 - تنقيح القانون الأساسي.

4 - منح نفوذ لممثل الشركة.

مجلس الإدارة