بلاغ استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 16 جوان 2006
آرليكيد تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15.765.875 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج البحيرة ليمان - ضفاف البحيرة تونس 1053
دفتر تجاري تونس عدد 112351996 ب إن السادة المساهمين في رأس مال شركة آرليكيد تونس، مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الجمعة 16 جوان 2006 بالتالي على الساعة التاسعة والنصف والساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج البحيرة ليمان - ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للمداولة في جداول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية :
- تقرير مجلس الإدارة حول نتائج السنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2005.
- تقرير مراقب الحسابات.
- المصادقة على حسابات السنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2005 وتوزيع المرابيح.
- المصادقة على الحسابات المجمعة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2005.
- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد نيابة أعضاء بمجلس الإدارة.
- تسمية مراقب حسابات.
- إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الترفيع في رأس المال.
- تنقيح القانون الأساسي الناجم عن ذلك. - إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
بإمكان كل مساهم يرغب في حضور هاتين الجلستين أن يتحصل على استدعاء من قبل الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه الذي يجب أن يشهد بملكية أسهمه وتجميدها لهذه الغاية.
مجلس الإدارة