استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5218050 دينار
المعرف الجبائي : 554190A/A/M/000 السجل التجاري : D3484998
ليكن في علم المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمصافي، أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية، والتي ستنعقد يوم الخميس 15 جوان 2006، على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي، الكائن بالمنطقة الصناعية 1124 - الجديدة،وذلك قصد التحاور والتداول في جدول الأعمال الآتي :
1 - النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2005.
2 - النظر والمصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر .2005
3.المصادقة على العمليات وذلك طبقا للفصل 200وما بعده من قانون الشركات التجارية.
4 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة المالية.
5 - تخصيص نتائج سنة 2005.
6 - المصادقة على تعيينات الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة.
7 - إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تجديد عضوية مجلس الإدارة.
9 - تجديد تسمية مراقب الحسابات.
10 - دخول شركة مصفاة ببورصة الأوراق المالية.
11 - مسائل مختلفة.
12 - التفويض للقيام بالإجراءات القانونية. مجلس الإدارة