استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة المزرعة ش.خ.إ
تعريف جبائي : 35723T/P/M/000
إن السادة المساهمين في شركة المزرعة ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 19 جوان 2006 على الساعة الرابعة بعد الظهر بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات - دار المؤسسة - الكائن بالشارع الرئيسي بضفاف البحيرة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2005 للشركة ولمجمع المزرعة،
- تلاوة تقارير لمراقبي الحسابات للشركة ولمجمع المزرعة،
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005 للشركة والقوائم المالية المجمعة لمجمع المزرعة،
- تخصيص النتائج،
- بدل الحضور،
- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- تجاوز عتبات المساهمة.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لشركة بولينا الكائن بالطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء. مجلس الإدارة