ا ستدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العامة لصناعة المعادن
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : عمارة ستكار طريق وطنية رقم 1 طريق سوسة كلم 13 الزهراء معرفها الجبائي : 11868H/A/M/000
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العامة لصناعة المعادن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم 15 جوان 2006 على الساعة الخامسة مساءا بمقر الشركة الكائن بعمارة ستكار
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة إلى الجلسة العامة والمصادقة المحتملة عليه.
2( تلاوة وفحص تقارير مراقب الحسابات إلى الجلسة العامة عن سنة 2005.
3( فحص الحسابات حسبما تم ضبطها إلى موفى 31 ديسمبر 2005 والمصادقة المحتملة عليها.
4( تبويب النتائج لسنة 2005.
5 ( توزيع منح الحضور.
6( المصادقة على اتفاقيات تدخلا ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 ( مسائل مختلفة.
II ( جلسة عامة خارقة للعادة تنعقد يوم الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر جوان 2006 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1( الترفيع في رأس المال وتنقيح الفصل 6
الحسابات المتعلقين بسنة 2005.
4 - النظر في القوائم المالية لسنة 2005 والمصادقة عليها.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف
سنة | 2005 | .
6 - تخصيص الأرباح.
7 - تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة.
مجلس الإدارة