استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
المعامل الآلية الدقيقة أميكاب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 600000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق قابس كم 1,5 المنطقة الصناعية سيدي سالم - صفاقس المعرف الجبائي : 045499LAM
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة
"أميكاب" | مدعوون | لحضور | اجتماعي
الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم السبت 17 جوان 2006 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة للتداول في جدول الأعمال التالي : * الجلسة العامة العادية :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2005 والمصادقة عليه،
2( تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2005 والمصادقة عليها،
3( المصادقة إذا اقتضى الأمر على القوائم المالية لسنة 2005،
4( ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2006،
5 ( تخصيص النتائج،
6( تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
7( تجديد مهام مراقب الحسابات،
8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
9( مسائل مختلفة.
- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1( ترفيع رأس مال الشركة من 600.000 دينار إلى 800.000 دينار.
عن مجلس الإدارة