دعوة لحضور أشغال الجمعيتين العامتين
العادية والسنوية والخارقة للعادة
العالمية للمقاولات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.663.200 دينار
مقرها : نهج عدد 8300 بناية سيماف مونبليزير تونس
السجل التجاري : B121351996
المحكمة الابتدائية بتونس
السادة مساهمو الشركة، مدعوون لحضور أشغال الجمعيتين العامتين السنوية العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان بالمقر الاجتماعي يوم الجمعة 23 جوان 2006 وذلك على التوالي على الساعة التاسعة صباحا وعلى الساعة العاشرة صباحا للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية وتنعقد على الساعة التاسعة صباحا : - الاطلاع على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2005 وعلى تقرير التصرف وعلى تقريري مراقب الحسابات العام والخاص.
- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2005.
- توظيف النتائج.
- المصادقة على الاتفاقيات المشار إليها
بالفصل | 200 | من مجلة الشركات التجارية
وبالفصل 19 من القانون الأساسي.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- تفويض سلطات للقيام بالإجراءات.
2 - الجمعية العامة الخارقة للعادة وتنعقد على الساعة العاشرة صباحا :
- الترفيع في رأس مال الشركة.
- ملاءمة أحكام القانون الأساسي مع القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والقانون عدد 96 لسنة 2005
المؤرخ في | 18 | أكتوبر | 2005 | .
- تنقيح القانون الأساسي تبعا لذلك.
- تفويض سلطات للقيام بالإجراءات.
يمكن لكل المساهمين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والاتفاقية حضور أشغال الجمعيتين أعلاه شخصيا أو بواسطة من يمثلهم.
مشاريع القرارات والقوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة موضوعة على ذمة المساهمين طيلة الأجل القانوني بالمقر الاجتماعي
مجلس الإدارة