شركة بوان كوم

شركة بوان كوم

شركة خفية الاسم

راس مالها : 2.500.000,000 دينار

سجلها التجاري عدد 118342002

معرفها الجبائي عدد 736285S/M/A/000 مقرها الاجتماعي بعدد 11 نهج آلان سافاري حي الحدائق تونس

1 - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 15 جوان 2001 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 24 مارس 2006،تحت عدد 6802268، وصل عدد 2968، والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1189702،تقرر ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2000،

• توظيف النتائج المالية لسنة 2000،

• إبراء أعضاء مجلس الإدارة،

2 - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 10 جوان 2002 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 3 أفريل 2006، تحت عدد 6802522، وصل عدد 3346 و3347، والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية

بتونس تحت عدد | D1189702 | ،تقرر ما يلي

:

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2001، - توظيف النتائج المالية لسنة 2001،

• إبراء أعضاء مجلس الإدارة.

3 - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 18 جوان 2003 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس

بتاريخ | 3 | أفريل | 2006 | ، | تحت عدد

6802523، وصل عدد 3349 و3350، والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1189702،تقرر ما يلي : - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2002، - توظيف النتائج المالية لسنة 2002،

• إبراء أعضاء مجلس الإدارة.

4 - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 16 جوان 2004 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس

بتاريخ | 3 | أفريل | 2006 | ، | تحت عدد

6802525، وصل عدد 3353 و3354، والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1189702،تقرر ما يلي : - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2003، - توظيف النتائج المالية لسنة 2003،

• إبراء أعضاء مجلس الإدارة.

5 - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 29 جوان 2005 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 625.000,000 دينار

سجلها التجاري عدد 118342002

معرفها الجبائي عدد 736285S/M/A/000 مقرها الاجتماعي : عدد 11 نهج آلان سافاري حي الحدائق تونس

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة

المؤرخ في | 3 | أكتوبر | 2005 | المسجل بقباضة

تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 24 مارس 2006، تحت عدد

6802265 | ،وصل عدد | 2965 | ،والمودع في

نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1335556،تمت الزيادة في رأس مال الشركة بما قدره 1.524.165,000 د مقسمة إلى 304833 سهما بقيمة 5 دنانير للسهم الواحد ليرتفع بذلك رأس المال من 625.000.000 د إلى 2.149.165,000 د وذلك بواسطة إدماج المدخرات والمرابيح. كما تقرر توزيع الأسهم الجديدة على المساهمين مجانا.

ونتيجة لذلك تم تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.