استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية وغير العادية للمساهمين
الشركة الحديثة للخزف سوموسار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 21.000.000 دينار
المقر الاجتماعي
منزل الحياة زرمدين المنستير
معرف جبائي : 039247D/A/M/000
أتشرف بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2005 لشركتنا والتي ستنعقد يوم الاثنين 26 جوان 2006 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بمنزل الحياة - المنستير،وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 | - قراءة والمصادقة على | تقرير مجلس
الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المحاسبية 2005.
2 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005 بعد قراءة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات.
3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4 تخصيص نتائج السنة المالية 2005.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6 - مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 7 - تعويض عضو بمجلس الإدارة.
8 - إعلام قانوني حول تجاوز حد المساهمة برأس المال.
9 - مسائل مختلفة.
10 - منح النفوذ للقيام بإجراءات.
كما أن السادة المساهمين مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين 26 جوان 2006 بنفس المكان على إثر انتهاء الجلسة العامة العادية وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1/ التخفيض في القيمة الاسمية للسهم،
2/ تنقيح القانون الأساسي،
3/ مسائل مختلفة.
كل الوثائق القانونية موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة .
ملاحظة | : | هذا الاستدعاء يلغي ويعوض ذلك
الذي نشر بالرائد الرسمي عدد | 37 | بتاريخ | 9
ماي | 2006 | .
رئيس مجلس الإدارة