استدعاء للجلسة العامة العادية — لشركة الخشب الاصطناعي

استدعاء للجلسة العامة العادية

لشركة الخشب الاصطناعي

شركة خفية الاسم

رأسمالها : 7.538.400 دينار

مقرها الاجتماعي :

طريق تونس 4011 حمام سوسة

السجل التجاري عدد B117371996

المعرف الجبائي : 10571N/A/M/000

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الجمعة 30 جوان 2006

على | الساعة | التاسعة | صباحا | بمقرها

الاجتماعي، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة لسنة 2005 والمصادقة عليه،

2 - قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2005 والمصادقة عليه،

3 - قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على العمليات المدرجة ضمن

الفصل | 200 | من مجلة الشركات التجارية.

4 - توظيف نتيجة الدورة المالية وتوزيع المرابيح لسنة 2005،

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

6 - تسمية أو تجديد مهام مراقب الحسابات، 7 - مسائل مختلفة.

ترسل كل التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه.

وليكن في علم السادة المساهمين أن جميع الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.

رئيس مجلس الإدارة